Bogotá, D.C., 17 de abril de 2024 – La Cámara Colombo Venezolana se complace en anunciar el lanzamiento de un nuevo servicio de compliance, para facilitar las operaciones comerciales entre Colombia y Venezuela.
En el contexto actual del panorama de los medios de pago y cumplimiento entre ambos países, la Cámara Colombo Venezolana reconoce la necesidad de brindar herramientas que permitan a los exportadores e importadores cumplir con los requisitos normativos y de debida diligencia.
El nuevo servicio de compliance ofrecerá asesoría y acompañamiento en aspectos como:
– Verificación en listas vinculantes y restrictivas.
– Conocimiento del cliente y solicitud de referencias empresariales.
– Revisión de registros mercantiles y actas de junta de socios.
– Orientación sobre las últimas Licencias Generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
Adicionalmente, se espera que a corto plazo surjan nuevas alternativas para canalizar los pagos de exportaciones a Venezuela, como convenios de corresponsalías, pagos mediante tarjetas de crédito internacionales y plataformas digitales.
